Coopérative
Rapport de la Coopérative
Le Conseil d’administration de la Mobilière Suisse Société Coopérative détermine la philosophie et la stratégie du Groupe Mobilière. Il définit également son positionnement auprès du grand public.
Assemblée des délégués
Après deux années de pandémie, l’Assemblée ordinaire des délégués a pu de nouveau se tenir en présentiel en 2022. À cette occasion, les déléguées et délégués ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels 2021 et le rapport annuel de la Coopérative. Ils ont également pris acte des états financiers établis selon le référentiel comptable reconnu Swiss GAAP RPC. Les déléguées et délégués ont en outre décidé de la répartition du bénéfice résultant du bilan et donné décharge au Conseil dʼadministration.
Informations complémentaires:
Déléguées et délégués de la Mobilière Suisse Société Coopérative
LʼAssemblée des délégués a réélu au Conseil dʼadministration Thierry Carrel, Bruno Dallo, Michela Ferrari-Testa, Elgar Fleisch, Carole Hubscher, Barbara Rigassi, Laura Sadis et Carole Seppey pour un mandat de trois ans, ainsi qu’Urs Berger et Dora Andres pour un mandat d’un an. Cristina Gaggini (Lausanne) et Erica Dubach Spiegler (Zurich) ont été nouvellement élues pour un mandat de trois ans. Martin Michel (Lachen) et Christian Krüger (Thal) ont remis leur mandat. La société KPMG SA, Zurich, a été reconduite dans son mandat dʼorgane de révision pour lʼexercice 2022.
Des séances d’information ont par ailleurs été organisées à l’automne dans quatre régions de Suisse à l’intention des déléguées et délégués, afin de favoriser le dialogue en cercle plus restreint. Le résultat, les défis actuels et les thèmes stratégiques de la Mobilière ont été présentés à cette occasion.
Informations complémentaires:
Conseil d’administration de la Mobilière Suisse Société Coopérative
Conseil d’administration
En 2022, le Conseil d’administration a tenu quatre séances.
Séance de printemps
Lors de sa séance de printemps, le Conseil d’administration a préparé l’Assemblée des délégués et pris acte du rapport d’activités du Conseil d’administration de Mobilière Suisse Holding SA ainsi que du rapport du Comité de direction pour l’exercice 2021. En outre, il a procédé à des élections au sein de différents organes.
- Au sein du Comité de gouvernance, Beat Brechbühl (Wabern) a été élu suite au départ de Christian Krüger. Les autres membres ont été confirmés dans leurs fonctions.
- Par ailleurs, le Conseil d’administration a élu au Comité de positionnement Anja Wyden Guelpa (Genève) en remplacement de Martin Michel, qui a quitté cet organe. Les autres membres ont été réélus pour un nouveau mandat d’un an.
- Sabine Himmelsbach (Bâle) a été élue pour la première fois au Conseil de fondation de la Fondation du Jubilé de la Coopérative. Gina Domanig (Uetikon am See) a été confirmée dans ses fonctions de membre du Conseil de fondation.
- Le Conseil d’administration a constitué en outre un comité dédié au développement durable. Les tâches de ces différents comités sont présentées au chapitre Gestion et contrôle de l'entreprise.
Le Conseil dʼadministration a approuvé le rapport semestriel sur les activités de positionnement. De plus, il a décidé de prolonger le partenariat noué avec Suisse Rando pour une durée de quatre ans (période 2023-2026).
Lors de l’Assemblée générale de Mobilière Suisse Holding SA qui a suivi sa séance, le Conseil d’administration a exercé les droits attachés à la Mobilière Suisse Société Coopérative en tant qu’actionnaire unique. À cette occasion, Urs Berger a été élu au Conseil d’administration pour un nouveau mandat d’un an. La société KPMG SA, Zurich, a été reconduite dans son mandat d’organe de révision pour l’exercice 2022. LʼAssemblée générale a approuvé les comptes consolidés 2021 du Groupe, de même que les comptes annuels 2021 de Mobilière Suisse Holding SA et lʼutilisation de son bénéfice. Enfin, conformément à lʼannexe 1 du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement dʼentreprise, lʼAssemblée générale a pris acte du rapport sur la rémunération ainsi que des montants perçus par les membres du Conseil dʼadministration de la Holding, la CEO et les membres du Comité de direction.
Séance organisée après l’Assemblée des délégués
Lors d’une séance qui s’est tenue après l’Assemblée des délégués, le Conseil d’administration s’est nouvellement constitué.
Séance de septembre
Lors de sa séance dʼautomne, le Conseil d’administration a été informé par le Comité de direction de lʼévolution des affaires au deuxième trimestre ainsi que du résultat semestriel. Il a en outre approuvé le rapport semestriel sur les activités de positionnement. Il a aussi validé, à l’intention des membres de la Coopérative des cantons concernés, les propositions de vote pour l’Assemblée des délégués du 12 mai 2023 en vue du renouvellement partiel de cet organe.
Séance de novembre
Lors de sa séance de novembre, le Conseil d’administration s’est penché sur les actuels partenariats noués avec l’EPFZ. Il a en outre approuvé le budget des activités de positionnement 2023.
Comité de positionnement
Durant l’année sous revue, le Comité de positionnement de la Coopérative a tenu quatre séances consacrées au traitement des thèmes de positionnement figurant à l’ordre du jour des séances du Conseil d’administration.
Informations complémentaires:
Comptes annuels
Les comptes annuels de la Mobilière Suisse Société Coopérative présentent un bénéfice de 27,7 MCHF (2021: 27,6 MCHF). Le compte de profits et pertes comprend les produits des participations provenant du dividende de 30,0 MCHF (comme en 2021), les produits d’intérêts de prêts accordés, soit 2,2 MCHF (2021: 1,2 MCHF) et ceux des créances en compte courant, soit 0,2 MCHF (2021: 1,1 MCHF), ainsi que les charges et les impôts, soit 4,7 MCHF (comme en 2021).
La fortune investie se compose principalement de la participation dans Mobilière Suisse Holding SA et du prêt accordé à Mobilière Suisse Société d’assurances SA, d’un montant de 290,0 MCHF. Les actifs circulants se montent à 28,1 MCHF (2021: 26,3 MCHF). Le Fonds d’excédents, qui constitue le principal poste des fonds étrangers, s’élève à 114,7 MCHF (2021: CHF 113,0 MCHF). De ce montant, 18,6 MCHF sont réservés au financement de projets de prévention, 4,7 MCHF à la recherche fondamentale et 21,3 MCHF à d’autres thèmes. Les fonds propres (avant utilisation du bénéfice) se sont maintenus au niveau de l’exercice précédent, soit 960,7 MCHF.
Utilisation du bénéfice
La proposition relative à lʼutilisation du bénéfice résultant du bilan, d’un montant de 87,7 MCHF, est présentée dans lʼannexe aux comptes annuels de la Coopérative. Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée des délégués, qui se tiendra le 12 mai 2023, de l’approuver. Cette proposition prévoit notamment dʼattribuer 22,0 MCHF au Fonds dʼexcédents, comme lʼexercice précédent.
